Jeffrey Epstein (u sredini)
© Palm Beach Post / TNS / Sipa USA / PA
Jeffrey Epstein (u sredini)
Deutsche Bank je saopštila da će platiti 150 miliona dolara kazne kao dio nagodbe sa njujorškim regulatorima, nakon optužbe da je prekršila pravila protiv pranja novca svojim odnosima sa pokojnim osramoćenim tajkunom Jeffreyjem Epsteinom.

Banka "nije pravilno nadgledala aktivnosti računa vršene u ime registrovanog seksualnog prestupnika", navodi se u izjavi u utorak njujorškog State Departmenta za finansijske usluge (DFS). Dodaje se da je finansijska institucija propustila da nadgleda aktivnost uprkos tome što je imala "dovoljno informacija" o Epsteinovoj krivičnoj evidenciji i okolnostima koje ga okružuju.

Epstein je prvi put osuđen za podvođenje maloljetne djevojčice radi prostitucije 2008. godine, a američke agencije za zaštitu zakona su od tada identifikovale desetine djevojaka, neke od njih stare 14 godina, koje je navodno zlostavljao.

Deutsche Bank je sarađivala s Epsteinom od 2013. godine, a račune je zatvorila tek u 2018. godini, kada su se zločini finansijera ponovo našli u središtu pažnje medija.

Banka je znala da je Epstein klijent "visokog rizika", ali ipak nije preduzela adekvatne napore da nadgleda njegove aktivnosti, rekao je DFS i dodao da je finansijska institucija "obradila stotine transakcija u ukupnom iznosu od više miliona dolara", uključujući one između Epsteina i njegovih saučesnika, ignorišući brojne znakove upozorenja.

"Tokom poslovanja, bilo je vrlo malo problematičnih transakcija koje su ikada dovedene u pitanje, pa i kada su takve bile, obično su izvršavane bez zadovoljavajućeg objašnjenja."

2016. godine bivši službenik Deutsche Banke Eric Ben Artzi tvrdio je da je banka "strukturno dizajnirana od strane uprave kako bi se omogućilo korumpiranim pojedincima da počine prevaru."

Sada, međutim, banka tvrdi da je uzimanje Epsteina za klijenta "bila kritična greška i nikada se nije smjela dogoditi". Banka je takođe saopštila da je sprovela interne istrage, koje je DFS ocijenio kao "uzorne". Takođe je izvještavano da je uložila više od milijardu dolara u "obuku, kontrolu i operativne procese" poslije skandala.

Sporazum predstavlja prvu izvršnu radnju preduzetu protiv finansijske institucije zbog posla sa Epsteinom, napomenuo je DFS.

Milijarder je ponovo uhapšen u julu 2019. godine pod optužbom za seksualnu trgovinu maloljetnika. Umro je u zatvorskoj ćeliji mjesec dana kasnije pod sumnjivim okolnostima, iako je njegova smrt proglašena samoubistvom. Imao je decenije dugu vezu sa britanskom pripadnicom visokog društva Ghislaine Maxwell, koju je FBI uhapsio krajem juna, a sada je optužena da je pomagala njenom pedofilskom "prijatelju" da identifikuje, sprijatelji se i organizuje maloljetne djevojke.